17 Aprile 2026
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Tag : riciclaggio

Cronaca

Solofra: Giro di estorsioni con minacce di morte scoperto dai Carabinieri, scattano un fermo e una denuncia

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0181
I Carabinieri della Compagnia di Solofra a seguito di attività d’indagine hanno sottoposto a fermo un 29enne del posto e identificato il presunto complice, un...
Cronaca

In evidenza SOLOFRA: ESEGUITE 13 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL RICICLAGGIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, FRODE FISCALE NEL POLO CONCIARIO

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas078
Frode da milioni di euro, nella rete anche due commercialisti “facilitatori”. Al termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica...
Cronaca

Gdf Benevento: sequestro preventivo di €. 1.197.605,80 nei confronti di 5 soggetti, responsabili, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e reati fiscali

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0121
Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento ha datoesecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale...
Cronaca

TESTAMENTI FALSI, LA FINANZA SEQUESTRA BENI PER 7,3 MILIONI DI EURO. 5 INDAGATI

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0299
LE ACCUSE: MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E FRODE FISCALE I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di...
Cronaca

In evidenza Blitz della Finanza in corso, in esecuzione 28 misure cautelari: 12 in carcere, 12 ai domiciliari e 4 divieti di esercitare attività professionali

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0292
Sequestrato 1.4 milioni di euro. Sono accusati tra l’altro di associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato...
Cronaca

In evidenza SOLOFRA: FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. SEQUESTRO DI 500 MILA EURO OCCULTATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0220
La Compagnia Gdf di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un’indagine per le ipotesi di reato di autoriciclaggio...
Cronaca

Cava de’Tirreni – La Polizia di Stato individua garage che ricicla pezzi di auto rubate

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0177
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella...
Cronaca

Pagani – La Polizia di Stato arresta in flagranza due persone per riciclaggio

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0214
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando eventuali giudizi di responsabilità che potranno derivare solo a seguito di provvedimenti irrevocabili, si rende noto...
CampaniaCronacaVideo

VIDEO – GDF NAPOLI: ESEGUITE MISURE CAUTELARI IN CARCERE NEI CONFRONTI DI 7 PERSONE, INDIZIATE DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, AUTORICICLAGGIO ED ESTORSIONE

Redazione Inveritas
di Redazione Inveritas0200
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del...

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