Tag : frode fiscale

Cronaca

In evidenza SOLOFRA: ESEGUITE 13 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL RICICLAGGIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, FRODE FISCALE NEL POLO CONCIARIO

Redazione Inveritas
Frode da milioni di euro, nella rete anche due commercialisti “facilitatori”. Al termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica...
Cronaca

TESTAMENTI FALSI, LA FINANZA SEQUESTRA BENI PER 7,3 MILIONI DI EURO. 5 INDAGATI

Redazione Inveritas
LE ACCUSE: MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E FRODE FISCALE I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di...
Cronaca

GDF BATTIPAGLIA: EVASI 4,6 MILIONI DI EURO, 7 PERSONE E 6 SOCIETÀ NEI GUAI

Pietro Montone
La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno,un’ordinanza di misure cautelari reali per un valore complessivo di...
Cronaca

FRODE FISCALE. SEQUESTRO BENI PER CIRCA 900MILA EURO NEI CONFRONTI DI UNA SRL E DEL SUO RAPPRESENTANTE FISCALE

Redazione Inveritas
I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente,...
Cronaca

CREDITI D’IMPOSTA FITTIZI. ESEGUITO SEQUESTRO PREVENTIVO PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO

Redazione Inveritas
La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno, unsequestro preventivo nei confronti di una società salernitana coinvolta...
Cronaca

In evidenza SOLOFRA: FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. SEQUESTRO DI 500 MILA EURO OCCULTATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Redazione Inveritas
La Compagnia Gdf di Solofra, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, nell’ambito di un’indagine per le ipotesi di reato di autoriciclaggio...
Avellino e provinciaCronacaNEWS

GDF AVELLINO: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA PARTE DI UNA SOCIETA’ OPERANTE NEL COMMERCIO DI MATERIALE INFORMATICO, DENUNCIATI DUE SOGGETTI

Pietro Montone
Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del Colonnello Salvatore Minale, i finanzieri...
Avellino e provinciaCronacaNEWS

GDF AVELLINO: SCOPERTA MAXI-EVASIONE PER COMPLESSIVI QUATTRO MILIONI DI EURO

Redazione Inveritas
DENUNCIATO RAPPRESENTANTE LEGALE DI DUE IMPRESE PER FRODE FISCALE E VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA TRIBUTARIA Prosegue, incessantemente, l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di...

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