I Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, direto e per equivalente, per l’importo di € 1.718.565,68, emesso dal Giudice per el Indagini Preliminari del Tribunale di Tore Annunziata, su conforme richiesta della Procura dela Repubblica, nei confronti di una imprenditrice di nazionalità cinese, titolare di un megastore esercente l’attività di commercio al dettaglio di detersivi, casalinghi e articoli vari ubicato a Torre del Greco, indagata per i reati di cui agli artt. 4 (Dichiarazione infedele) e 5 (Omessa dichiarazione) del D. Lgs. n. 74/2000.
In particolare, sulla base della ricostruzione effettuata nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, è emerso che l’imprenditrice avrebbe:
- omesso al presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva per gli anni dal 2019 al 2022, in presenza di un’imposta dovuta pari a € 1.222.366,22;
- presentato una dichiarazione infedele ai fini II.DD. per gli anni 2020 e 2021, indicando elementi passivi inesistenti pari a € 1.153.952 e generando così un’imposta evasa pari a € 496.199,46. Alla luce delle risultanze emerse, è stata, pertanto, emessa la misura cautelare reale nei confronti dell’indagata, pari all’importo indebitamente sottratto alle casse dello Stato.
L’esecuzione del provvedimento di sequestro, tutora in corso, ha da oggeto beni mobili e disponibilità finanziarie riconducibili all’impresa e alla sua titolare.
